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十五、危险人物 (第3/5页)
有背景还是故弄玄虚。 团队首先从澜锐控股入手,但穿透后,最终指向的是依托北碧府当地律师事务所设立的私人信托结构,信托受益人未公开,因此无法明确实控人身份。这个结果在意料之内,东南亚大部分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和股权隐匿。 北碧府位于缅泰边境,是泰国西部重要的灰色资本聚集地,接壤缅甸的“美索经济走廊”。这里法律与执法空间相对宽松,私人契约式信托更易运作。 最后还是沉韫使用深度尽调授权,从安全信息咨询公司的境外高风险客户(HRC)数据库里找到了黎峥的信息。 姓名:黎峥(Lei Zheng) 出生年份:1981年 籍贯:华国福州 当前常驻地:泰国曼谷、柬埔寨金边 身份文件:BVI护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民身份证明 企业股权穿透结构(根据开曼、BVI、泰国及新加坡商会公示 实地反查): 澜锐控股(泰国)— 与泰国北部退役军政家族共同持股,控制美索地区稀有矿选矿厂及跨境物流中转港。 Phoenix Traders Ltd.(新加坡)— HK与新加坡之间的资源贸易平台。 Golden Edge Co. Ltd.(缅甸)— 实控三处位于科斯北部与钦州邦交界稀有矿矿区,与当地武装长期合作。 此外还有17家特殊目的实体,分布于香
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